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开设虚假现货投资平台 两个月骗了200人 23名诈骗犯昨获刑 主犯被判12年半

来源: 法制日报--法制网  
2019-08-30 10:25:00
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  时至今日,河南淅川籍男子闫某依然对2年前诈骗过一名在舟务工者而耿耿于怀。

  闫某在网上搭建虚假交易平台,骗取了全国各地200余人共计1243万余元,只因为其中一名受害者在舟山报了案,以闫某为首的诈骗团伙就被警方一锅端了。

  8月29日下午,浙江省舟山市中级人民法院对这起诈骗案作出一审判决。闫某等23人获刑,其中闫某获刑12年6个月。

  群友每天“躺着赚大钱”,他眼红了

  30多岁的殷俊(化名)是江苏人,在普陀务工。

  前年1月底,殷俊突然发现,自己的QQ被人拉进了一个叫“现货理财投资群”的QQ群。该群成员有一百余人,每天都在发前一天的现货投资盈利单。看到他们一天动辄能赚好几万元,殷俊有点心动。

  同年2月21日,群里一个自称“贵州光德大宗商品交易中心”(以下简称“光德平台”)的“李经理”加了殷俊的QQ,热情邀请殷俊去光德平台炒现货。

  “我们平台开设在贵州XX新区,获得国家大力扶持,掌握各种内幕消息。”李经理发来一份平台的“营业执照”和一份“贵州省商务厅”的文件,“现在介绍朋友来投资的话,还可以拿10%的返佣(回扣)。”

  殷俊也想像群成员一样赚大钱,便答应试试水。不过,他对炒现货一窍不通。于是,李经理发了一些资料给他,资料里详细介绍了如何注册投资和购买现货等。

  为了更好地“充电”,殷俊愈加关注群内消息。他发现,群里每天都有人发一些直播间老师讲解现货投资的视频截图,并对现货投资进行多种分析。“这个老师真厉害!”群成员们纷纷附和。

  殷俊虽然看不明白,但也感觉直播间老师好像很厉害,便去该直播间“取经”。直播间老师没有露脸,只进行语音直播,讲的一些贵金属交易的内容,殷俊听不太懂,只是听老师多次提到光德平台,且每次讲到后面,就会有人夸“老师讲得好”“神单”“又赚了XX万”。

  于是,殷俊确信,自己要跟着直播间老师投资。

  输赢如坐过山车,几天损失26万

  同年2月28日,殷俊以自己叔叔的名义在光德平台充值了19万元,获得了1.9万元的返佣。当天,他在直播间老师的推荐下,把钱全买了电解铜现货,结果赚了2.8万元,不禁心花怒花。

  此后,殷俊按照直播间老师的推荐继续投资,结果亏了22万元。“投资嘛,总有亏的时候,我们要相信老师!”群成员讨论起这次失利,纷纷为直播间老师开脱。

  “只能相信老师了!”殷俊又进行了充值投资,其间赚了4笔,但依然未能扭亏为盈。

  同年3月6日,殷俊按照老师推荐,孤注一掷,将所有的钱都投资了钻石,结果亏得只剩下1万元。

  后来,殷俊发现投资平台上不去了,而且李经理的电话和QQ也联系不上。

  殷俊意识到自己被骗了,向普陀警方报了案。经核算,短短的几天里,殷俊向光德平台入金6次,共计39万元。除去4万余元返佣和8万余元提现,共损失26万余元。

  警方侦查发现,诈骗团伙潜伏在河南。截止到今年3月21日,主犯闫某等23名犯罪嫌疑人悉数落网。他们大多是河南人,个别为四川、安徽、黑龙江和浙江人,年龄多为80后、90后。

  经查,闫某今年29岁,男,河南淅川县人,初中文化,无业。2016年底至2017年3月,闫某伙同河南内乡县男子於某,在互联网上搭建虚假交易平台——光德平台,并招收李某、翁某等人为层层代理,由代理招揽客户,鼓动客户购买各类投资产品“赚返佣”,再通过修改平台后台数据控制价格升降,造成客户亏损假象,从而非法占有客户钱款。

  骗子另起炉灶,200余人损失1217万

  在骗取殷俊26万余元后,闫某将光德平台关闭。

  2017年6月,闫某采用同样方式,又在互联网上开设了虚假交易平台——鼎汇CNE能源交易中心(以下简称“鼎汇平台”)。鼎汇平台分工明确,李某为总监,於某负责后台数据调整,赵某负责返佣结算,孙某负责客户亏损分成结算,周某提供服务器并保障平台运行,艾某负责平台推广和处理客户投诉……

  鼎汇平台通过招收翁某、韦某、尹某等人为一级代理,进一步发展下线代理,引诱客户在平台开户投资,并依托第三方支付公司进行交易,对大量客户实施诈骗。

  “放长线钓大鱼,最后客户都会血本无归。”翁某等代理要求手下员工不能向客户透露代理公司位于河南郑州的地址。同时,员工使用的电话卡是无法显示归属地的“黑卡”。为了逃避警方追查,他们还曾给员工放假,让员工在家上班。

  至2017年8月4日,鼎汇平台共计引诱200多名客户进行投资交易,诈骗金额共计1217万余元。

  舟山中院对该案作出一审判决,闫某等23名被告人因犯诈骗罪均被判刑。其中,15人被判3年有期徒刑以上的实刑,并各处罚金。首犯闫某被判有期徒刑12年6个月,并处罚金200万元。同时,法院责令23名被告人承担退赔责任。

关键词:法院,诈骗案,判决责任编辑:刘军

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